La Llei 10/2010, del 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, preveu una sèrie d’obligacions legals i documentals per assegurar que els diners que reben les fundacions no puguin ser utilitzats amb finalitats il·lícites. En aquest context, les fundacions tenen la responsabilitat d’adoptar mesures destinades a garantir el compliment d’aquesta obligació legal i a prevenir el blanqueig de capitals.
Amb l’objectiu de proporcionar informació clau sobre aquestes qüestions, el proper 23 de novembre organitzem un nou webinar del Canal Jurídic, una sessió impartida per Tomàs Segura, advocat del Bufet Bergós, amb la qual:
- Revisarem les principals obligacions en matèria de blanqueig de capitals, fent pedagogia d’una manera accessible.
- Identificarem les mesures principals a implantar per prevenir el frau i per evitar que la fundació sigui utilitzada com a instrument per al blanqueig de capitals.
Aquest webinar s’adreça a membres dels patronats de les fundacions, així com a secretaris/es i professionals amb responsabilitat dins l’àrea jurídica o d’administració. La sessió, que s’oferirà en format virtual, és exclusiva per a les fundacions associades i es podrà seguir a través de la plataforma Zoom.
Si la teva fundació no és associada a la CCF i vols gaudir d’aquest webinar, així com d’altres serveis especialitzats per a les fundacions, posa’t en contacte amb nosaltres! Envia un correu a info@ccfundacions.cat o truca’ns al 934 881 480.
PROGRAMA
- 9.30 h Què cal saber sobre la prevenció del blanqueig de capitals?
Tomas Segura, advocat del Bufet Bergós.- La llei de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme:
- Marc normatiu en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals.
- Mesures que han d’adoptar les Fundacions en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals: de verificació, identificació, control, arxiu, de col·laboració i de formació.
- Infraccions, sancions, subjectes responsables i prescripció.
- La llei de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme:
-
- El protocol de prevenció del blanqueig de capitals:
- Com fer un protocol de prevenció de blanqueig de capitals.
- Requisits d’un protocol de prevenció de blanqueig de capitals.
- Implementació i formació en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.
- El protocol de prevenció del blanqueig de capitals:
- 10. 40 h Torn obert de paraules i resolució de dubtes
- 10. 45 h Fi de la sessió
Canal Jurídic de la CCF: aquesta sessió forma part dels webinars periòdics que oferim a les fundacions associades des del Canal Jurídic de la CCF, un servei d’informació continuada sobre normatives que afecten les fundacions que té com a objectius:
- Fer pedagogia sobre temes jurídics de forma accessible i de la mà de persones expertes.
- Refrescar coneixements essencials per verificar que les fundacions estan al dia de les seves obligacions legals.
- Facilitar eines i recursos per al compliment de les obligacions legals que afecten el món fundacional.
Amb la col·laboració de:
